Paraguay pasó la evaluación de Gafilat
Poco antes del mediodía, se conoció la información acerca de la decisión que adoptó en Quito, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, comunicó que nuestro país logró pasar esa evaluación y por tanto, no ingresa a la lista gris.
El jefe de Estado resaltó que gracias al esfuerzo de las instituciones, Paraguay obtuvo resultados positivos, que nos mantiene bien posicionados en la comunidad internacional y firmes en la lucha contra el terrorismo y lavado de dinero.
El ministro de la SEPRELAD, Carlos Arregui, había adelantado a la 780 AM esta mañana que estaba muy optimista sobre el resultado de la evaluación.
¿Qué hizo Paraguay para aprobar la evaluación de GAFILAT? Según el presidente Mario Abdo:
Fortaleció la coordinación nacional del Sistema ALA CFT, a través de la designación de la coordinación Técnica de SEPRELAD.
Promovió la cooperación internacional e interagencial con los países de la de la región y la red global.
Durante este gobierno, se fortaleció la gestión de supervisiones como la que ejerce SEPRELAD, adecuando todas las normativas para establecer el enfoque basado en riesgo, y la adecuada aplicación de la normativa.
Durante este gobierno se aprobó el paquete de leyes, a fin de cumplir con todos los parámetros del estándar GAFi.
Se aprobó el marco legal y se implementó exitosamente el registro de personas jurídicas y beneficiario final, que es un ejemplo en la región.
Se impulsó el uso de tecnologías de punta para la detección de alertas de Lavado de Activos y se fortaleció con recursos y capacitación a los funcionarios de la SEPRELAD.
Se desmantelaron estructuras del crimen organizado gracias a la privación de recursos obtenidos de los procesos de investigación penal, que representó la recuperación de aproximadamente 20 millones de UDS.
Se obtuvieron sentencias condenatorias significativas en hechos que representan las principales amenazas del país.
Se modificaron los marcos normativos en materia de terrorismo y su financiamiento. Además se dotó a Paraguay de todos los procesos necesarios para reaccionar contra estos flagelos.
¿Qué es Gafilat?
Es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
